В Бишкеке правоохранители накрыли организованную группу, которая занималась интернет-мошенничеством и обманывала людей по классической, но до сих пор работающей схеме. В ГУВД сообщили, что преступная сеть была хорошо структурирована, а роли между участниками распределены заранее. Материал подготовила редакция mes.kg.
Мошенники действовали от имени банков, силовых органов и государственных учреждений, заставляя людей переводить деньги. Потерпевшие нередко сами отправляли средства, не подозревая, что разговаривают с аферистами. После перевода деньги быстро «растворялись» — их обналичивали или перегоняли дальше по цепочке.
По данным милиции, в группе были задействованы сразу несколько категорий участников. Среди них — так называемые «дропперы», на чьи счета поступали похищенные деньги, координатор схемы («дроповод»), а также люди, которые занимались массовой регистрацией SIM-карт. Эти SIM-карты использовались для создания аккаунтов и совершения мошеннических звонков.
«Участники схемы действовали по заранее распределенным ролям», — сообщили в ГУВД Бишкека.
Как работала мошенническая схема
Суть схемы строилась на психологическом давлении и доверии к «официальным» голосам. Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, и убеждали срочно перевести деньги. Часто речь шла о якобы «угрозе счету» или «проверке операций». Люди, не разобравшись, выполняли указания и переводили средства на счета, подконтрольные преступникам.
После получения денег участники схемы действовали быстро:
- средства переводились на счета дропперов
- затем происходило обналичивание или дальнейшие переводы
- цепочка операций усложнялась, чтобы скрыть следы
Такая схема позволяла максимально быстро выводить деньги и затруднять их возврат. При этом задействованные лица часто даже не знали всех участников сети, что усложняет расследование.
Что известно о задержанных
С начала года милиция установила и доставила в отделения более 180 человек, причастных к этим схемам. Из них свыше 30 уже привлечены к уголовной ответственности. В ходе обысков правоохранители изъяли большое количество доказательств — мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и другие устройства.
Следствие продолжается, и сейчас устанавливаются все участники преступной сети, а также общий размер ущерба. В ГУВД подчеркивают, что подобные схемы становятся все более распространенными и требуют повышенной внимательности со стороны граждан.
Правоохранители отдельно напомнили, что передача банковских карт, счетов и кодов третьим лицам — это нарушение закона и один из ключевых элементов мошеннических схем. Даже если предложение кажется безопасным, оно может быть частью преступной сети.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать базовые правила:
- не передавать банковские данные посторонним
- не соглашаться на использование своих счетов третьими лицами
- не реагировать на подозрительные звонки
- при необходимости обращаться в милицию или звонить 102
Напомним, мы также писали о том, что ГКНБ Кыргызстана заподозрили в присвоении денег.